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Ultimas Noticias

22/05/2017

NUEVA LEY DE PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES - Consulta Pública

NUEVA LEY DE PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES - Consulta Pública Modificación de la Ley 10/2010. El Ministerio de economía permite presentar “Observaciones, sugerencias, comentarios, cuestiones a plantear”

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19/07/2016

SEPBLAC MEMORIA 2015 PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

En la memoria de 2015 publicada por el Sepblac, podemos ver un incremento del 17,57% de los asuntos abiertos por blanqueo de capitales y un aumento del 2,1% de las comunicaciones al Sepblac de operaciones por indicio de los sujetos obligados.

 

 

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22/04/2016

INVESTIGACIONES BLANQUEO EN ESPAÑA –Madrid, Málaga y Barcelona a la cabeza

La persecución de los delitos de blanqueo ha crecido un 55% desde 2012

En 2015 el Sepblac recibió 4.757 denuncias frente a las 3.058 de 2012.

 

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20/04/2016

SEPBLAC autoriza el procedimiento de identificación no presencial de clientes mediante videoconferencia

El pasado mes de febrero el SEPBLAC ha emitido un comunicado autorizando el procedimiento de identificación no presencial de clientes mediante videoconferencia.

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15/06/2015

UNIÓN EUROPEA PUBLICA LISTA DE 30 PARAISOS FISCALES

La Unión Europea anuncia medidas contra evasión fiscal y publica la lista de 30 paraísos fiscales.

Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Hong KongMauricio, Panamá ...

 

 

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30/01/2015

LA INFORMACIÓN AL CLIENTE ES VITAL PARA EVITAR SANCIONES EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Protección de Datos multa a una empresa con 36.000€ por incluir a cuatro avalistas en listas de morosos.

Nuevamente la falta de información previa al cliente referente al tratamiento de sus datos, y la posterior cesión a terceros de dicha información, han supuesto una nueva sanción de la Agencia Española de Protección de Datos.

  

Una compañía incluyó a los fiadores en ficheros de deudores sin haberles advertido previamente tras el impago de 5.320€ por parte de una sociedad a la que avalaron.            

La ligereza con la que una empresa de 'leasing' trató los datos personales de cuatro avalistas le costará una sanción de 36.000€ impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos. La investigación realizada por este organismo constató que se incluyó a los fiadores en ficheros de morosos sin haberles comunicado con antelación la existencia de una deuda de 5.320€ con la compañía a la que habían avalado en un contrato de arrendamiento financiero. 

 

 

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30/12/2014

No facilitar los derechos de los usuarios sobre sus datos personales, sino ............ Sanción de 5.000€

Nuevamente  una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos pone a las claras que en materia de cumplimiento normativo en protección de datos lo fundamental es:

Implantar de modo efectivo y real los adecuados procedimientos de tratamiento de datos personales en la empresa, y formar y concienciar a los trabajadores en materia de protección de datos.

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